VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE (‘ULTIMATE BENEFICIARY OWNER’)

[NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP] ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [NUMMER], statutair gevestigd te [PLAATS] en kantoorhoudende te [PLAATS] aan [ADRES].

In Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een vennootschap in artikel 3 lid 6 als volgt gedefinieerd:„uiteindelijke begunstigde”: de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of het zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt en/of de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. De uiteindelijke begunstigde omvat ten minste:

(i) de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over een juridische entiteit, via het rechtstreeks of onrechtstreeks houden van een toereikend percentage van de aandelen of stemrechten van deze juridische entiteit, met inbegrip van participatie in de vorm van toonderaandelen, waarbij het niet gaat om een op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschap die is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten die in overeenstemming zijn met de Gemeenschapswetgeving, of aan gelijkwaardige internationale normen; een percentage van 25% plus een aandeel geldt als toereikend om aan dit criterium te voldoen;

(ii) de natuurlijke perso(o)n(en) die op een andere wijze zeggenschap over het beheer van een juridische entiteit uitoefen(t)(en);

Op basis van deze definitie is de uiteindelijk begunstigde van [NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP] op [DATUM VAN DE VERKLARING]:

1.    [NAAM], geboren te [GEBOORTEPLAATS] op [GEBOORTEDATUM], wonende te [ADRES], met de [NATIONALITEIT] nationaliteit, beschikkende over identificatiedocument met nummer[NUMMER] uitgegeven te [PLAATS/LAND]op [UITGIFTEDATUM]. Deze uiteindelijk begunstigde houdt een percentage van [PERCENTAGE]% in [NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP].

Wij laten het PointLaw onverwijld weten indien:

• het aantal Uiteindelijke Belanghebbenden verandert, met vermelding van het nieuwe aantal;
• gegevens wijzigen van een of meer Uiteindelijke Belanghebbende(n).

__________________

[NAAM VENNOOTSCHAP]

Naam:

Functie:

Datum: